Asiakkaan tunteminen
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä velvoittaa Asianajotoimisto J Luukko Oy:ta ottamaan selvää asiakkaidemme liiketoiminnasta ja omistajista. Toimiston on tunnistettava henkilöasiakkaat tai oikeushenkilön edustajat henkilökohtaisesti voimassa olevasta henkilöasiakirjasta kuten passista tai henkilökortista. Tunnistaminen voidaan tehdä myös sähköisesti vahvalla sähköisellä tunnistamisella, esimerkiksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
Lisäksi meidän on saatava asiakkaan liiketoiminnasta ja oikeustoimessa käytettävistä varojen lähteestä tarpeelliset tiedot.
Käytämme asiakkaiden tunnistamisessa avuksi Visma Solutions Oy:n Netvisor KYC -palvelua. Saatat saada Netvisor KYC -järjestelmästä sähköpostin, joka pyytää tunnistautumaan sähköisesti ja ilmoittamaan yritystä ja sen liiketoimintaa koskevat tiedot. Osoitteesta noreply(a)netvisorkyc.fi lähetetyt tunnnistamispyynnöt ovat Asianajotoimisto J Luukko Oy:n lähettämiä ja niihin tulee vastata, jotta asiakkuus voidaan perustaa tai sitä voidaan jatkaa.
Sähköinen tunnistuspalvelu on toteutettu tietoturvallisesti ja luottamuksellisten tietojen suojaamisesta on huolehdittu asianmukaisesti.
Voit kysyä asiakkaan tunnistamisesta ja tuntemisesta sekä tarvittavista tiedoista Jussi Luukolta.